深圳翰林金业、中金万足因涉嫌传销累计被冻结9000万元
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2020-09-25 10:44:25 来源: 互联网

不久前,中新融媒微信公众号发布了题为《翰林金业遭质疑:“买黄金送黄金”高额返利模式被指涉嫌传销》一文引起网友普遍关注。近日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

深圳翰林金业、中金万足因涉嫌传销累计被冻结9000万元[0]
  截图来自:中国裁判文书网

据《行政裁定书》显示,沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十六条、第一百五十九条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,裁定如下:

冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款70000000.00元。

本裁定书送达后立即发生法律效力。

深圳翰林金业、中金万足因涉嫌传销累计被冻结9000万元[1]

据天眼查APP显示,翰林金业(深圳)有限公司成立于2019年9月25日,注册资本为5000万元,该公司赵长宝担任法人、执行董事与总经理。其中,翰林能源控股(深圳)有限公司占股70%,赵长宝占股30%,其中对外投资翰林金业(深圳)有限公司山东分公司。

此外,中新观察还在中国裁判文书网注意到一则题为《沂源县市场监督管理局、深圳中金万足珠宝首饰有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

深圳翰林金业、中金万足因涉嫌传销累计被冻结9000万元[2]

据《行政裁定书》显示,沂源县市场监督管理局在查处被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司涉嫌传销一案,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

冻结被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司银行存款20000000.00元。

深圳翰林金业、中金万足因涉嫌传销累计被冻结9000万元[3]

据天眼查APP显示,深圳中金万足珠宝首饰有限公司成立于2004年12月7日,注册资本1000万元,该公司秦明祥担任法人、执行董事,总经理,持股85%,张雪珠持股15%。据相关人士透露,该公司是翰林金业(深圳)有限公司的供货商。

公开资料显示,深圳中金万足珠宝首饰有限公司是专业从事Au9999时尚黄金饰品研发设计、生产销售、品牌加盟连锁经营为一体的综合型珠宝首饰企业。是深圳第一家获得深圳市市监局金9999高纯金产品标准备案的企业,公司旗下珠宝零售品牌“中金万足”,现已在湖南、湖北、山西、甘肃、云南、宁夏、浙江、江苏、新疆、黑龙江等省市发展经销商及加盟商100余家。

2015年8月31日,深圳中金万足珠宝首饰有限公司在前海股权交易中心正式挂牌,挂牌代码“665665”。

对此,中新观察将持续关注。

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