安徽郎溪新华村镇银行违法遭罚 未按规定报送大额交易
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
中国香蕉网信息免费发布
 
·网站正式招聘!诚招广告代理商!
·一手好字相伴一生,中国写字教学网
·北京平安保险招聘网,最佳保险投资
·最新数码资讯/报价/评测/导购/分析
源源群发营销软件站
运动商品特卖最全最便宜
09男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
百万千万的古玩等你搜罗
 网站首页 | 国内关注 | 社会资讯 | 中国财经 | 民生话题 | 法制报道 | 消费关注 | 健康医疗 | 食品安全 | 房产地产 | 聚焦关注 | 百姓民生 | 互联网 | 关于我们 | 联系我们
您的位置: 首页 > 正文
安徽郎溪新华村镇银行违法遭罚 未按规定报送大额交易
运动商品特卖最全最便宜
运动商品特卖最全最便宜
男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
2019-07-19 17:30:03 来源: 中国经济网

中国经济网北京7月19日讯 中国人民银行合肥中心支行今日公布的人民银行宣城市中心支行辖内行政处罚信息公示表((宣银)罚字〔2019〕1号)显示,2018年1月1日至2019年3月31日,安徽郎溪新华村镇银行存在未按规定报送大额交易报告的违法违规行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)、(四)项规定,中国人民银行宣城市中心支行对安徽郎溪新华村镇银行处以罚款人民币18万元,并对直接负责的1名责任人员处以罚款人民币1.8万元。

安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司大股东为安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司,持股比例为51.10%。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

(五)违反保密规定,泄露有关信息的;

(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定:当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:

(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;

(二)受他人胁迫有违法行为的;

(三)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;

(四)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。 违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。

以下为处罚原文:

安徽郎溪新华村镇银行违法遭罚 未按规定报送大额交易[0]

  • 曝光:湖南墨燦艺术品有限公司套路 吃人不吐骨头
  • 诚泰财险股东方、关联方“大打出手”,唇枪舌战曝入股资金涉违规!
  • 诚泰财险股东方、关联方“大打出手”,唇枪舌战曝入股资金涉违规!
  • 中原消金被曝导流“超利贷”,年化利率超3000%
  • 华夏信财被曝兑付困难:资金端曾涉嫌资金池,资产端收取4成砍头息
  • 钱铺子理财涉嫌冒充国资、自融且关联房地产老赖企业
  • 蔚来汽车收跌20.4%:3年亏损400亿 电话会议紧急取消
  • 曲美家居资产负债率达74%遭问询 13亿商誉悬顶
  • 曲美家居资产负债率达74%遭问询 13亿商誉悬顶
  • 翡翠第一股成老赖 东方金钰涉涉案成失信被执行人
  • 装在盲盒里的年轻人:有人一月花20万 学生“中毒”最深
  • 黑心骗子公司在 聚合爱商电子商务有限公司上当被骗
  • 黑心骗子公司在 聚合爱商电子商务有限公司上当被骗
  • 托普仕国际教育咨询有限公司欺骗客户!涉嫌虚假宣传!曝光黑中介!
  • 开封瑞金妇科医院做人流 术前手术要价460元术后6000多
  • 华夏信财被曝兑付困难:资金端曾涉嫌资金池,资产端收取4成砍头息
  • 泸州长健生殖健康专科医院骗钱被曝光后被记者调
  • “玖壹购商城”是啥?原来是“唐江巴巴”卷土重来!
  • 成都点燃 信息技术有限公司是大骗子..
  • 福州 佳莱经营者因虚假宣传被罚50万,是否正式加盟商成疑
  • 投诉 厦门盈透投资咨询有限公司不法经营虚假宣传!
  • 玖富万卡收取高额保险费是否合理合法,是否变相的高利贷?
  • 我今只是在被豹子贷查询一下,结果被扣掉150元
  • 钱站高利贷
  • 涉案43亿元 玉林“斑美拉”特大传销案20名主犯被起诉
  • 知名微商品牌黎蓓露被质疑涉传 老板跑路?
  • 【警惕】“瑞民牧牛宝”宣传年分红17.2%被爆不能提现!警惕“共享养殖”陷阱
  • 上海心上人服饰阿迪皇马系列涉嫌传销圈钱
  • 慧百利是骗局还是传销?丽家宝贝、爹地宝贝纷纷参与其中
  • 中商融汇农业发展有限公司涉嫌传销
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    一鸣网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved